2015标准三合一管理手册

目录

前言 ........................................................................................................................... 3 公司简介 ................................................................................................................... 4 管理手册颁布令 ....................................................................................................... 5 任命书 ....................................................................................................................... 6 1管理体系适用范围 ................................................................................................ 7 2 规范性引用文件 ................................................................................................... 7 3 术语和定义 ........................................................................................................... 7 4 公司管理体系背景 ............................................................................................... 8 4.1公司所处的内外部环境 ................................................................................. 8 4.2相关方需求与期望分析 ................................................................................. 8 4.3管理体系的范围 ............................................................................................. 8 4.4 管理体系及其过程 ........................................................................................ 8 5领导作用与员工的参与协商 .............................................................................. 10 5.1领导作用及其承诺 ....................................................................................... 10 5.2质量、环境和职业健康安全方针 ............................................................... 11 5.3公司的岗位、责任、职责和权限 ............................................................... 12 5.4职业健康安全管理的参与和协商 ............................................................... 12 6策划 ...................................................................................................................... 13 6.1风险与机遇的应对措施 ............................................................................... 13 6.2目标及其实现的策划 ................................................................................... 15 6.3管理体系变革计划 ....................................................................................... 15 7支持 ...................................................................................................................... 16 7.1 资源 .............................................................................................................. 16 7.2 能力 .............................................................................................................. 18 7.3 意识 .............................................................................................................. 18 7.4 沟通 .............................................................................................................. 19

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7.5 形成文件的信息 .......................................................................................... 19 8 运行 ..................................................................................................................... 19 8.1 运行的策划和控制 ...................................................................................... 19 8.3 设计和开发 .................................................................................................. 19 8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 ....................................................... 20 8.5生产和服务的提供 ....................................................................................... 20 8.6 产品和服务的放行 ...................................................................................... 21 8.7 不合格输出的控制 ...................................................................................... 21 8.8环境与职业健康安全体系的运行策划与控制 ........................................... 21 9 绩效评价 ............................................................................................................. 22 9.1 监视、测量、分析和评价 .......................................................................... 22 9.2内部审核 ....................................................................................................... 23 9.3管理评审 ....................................................................................................... 23 10改进 .................................................................................................................... 23 附件

附件1 程序文件目录 附件2 组织架构

附件3 质量管理体系职能分配表 附件4 环境管理体系职能分配表 附件5 职业健康管理体系职能分配表

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前言

本《管理手册》依据GB/T19001-2015/ ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》结合公司实际情况编制。

采用上述标准建立管理体系是本公司的一项战略决策，能够帮助我们提高整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。

实施此管理体系对本公司有如下好处：

a） 持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；

b） 促成增强顾客满意的机会；

c） 应对与组织环境和目标相关的风险和机遇； d） 证实符合规定的质量管理体系要求的能力； 本管理体系也是对本公司产品和服务要求的补充。

在建立、实施管理体系以及提高其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求增强顾客满意。该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维。

PDCA循环使公司能够确保各个过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。

基于风险的思维使公司能够确定可能导致各个过程和管理体系偏离目标的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇。

本管理体系的原则包括：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；改进；机遇事实的决策方法；及关系管理。

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公司简介

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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管理手册颁布令

各部门：

为适应国际标准的变化和公司发展的需要；符合质量、环境和职业健康安全管理要求；完善我公司管理体系，依据相关标准要求及国家相关的法律法规结合本公司的实际重新编制了本《管理手册》。

本《管理手册》是公司一切经营和生产活动的纲领性文件和行为准则，全体员工都要认真学习必须严格遵守、认真执行，为我公司的发展和壮大做出自己的贡献。

在此我宣布：《质量、环境和职业健康安全管理手册》第5版本自2016年04月27日正式发布并实施，同时第4版本《质量、环境和职业健康安全管理手册》作废。

总经理：

批准日期：2016年04月27日

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任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2015/ ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》加强对公司管理体系运作的领导，特任命:

XXXXX为我公司的管理者代表， 任命XXXXX为我公司的事务代表。

总经理：

批准日期：2016年03月27日

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1管理体系适用范围

适用于本公司经营活动中质量、环境和职业健康安全管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本管理体系的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

2.1与体系有关的文件

a) GB/T19000—2015/ ISO9000：2015《术语和定义》

b) GB/T19001—2015/ ISO9001：2015《质量管理体系 要求》 c) GB/T24001—2015 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求》 d) GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007《术语和定义》

e) GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》

2.2与产品有关的标准 a) XXXX b) XX

c) 参考[适用公司法律、法规及其他要求一览表]。

3 术语和定义

3.1本手册采用GB/T19000— 2008/ ISO9000：2015《术语和定义》 3.2本手册采用GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007《术语和定义》

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4 公司管理体系背景

4.1公司所处的内外部环境

公司根据《风险与机遇管理程序》确定与宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。

4.2相关方需求与期望分析

公司编制《相关方管理程序》对 相关方需求和期望进行识别与确定。包括：

a）新员工的需求和期望在入职前，通过面谈和面试记录予以了解和确认，在公司提供的条件、和建立合理的薪酬予以满足；在职员工，通过平时的沟通和满意度调查了解和确认其需求与期望和满意的程度。

b）供应商的需求和期望通过调查、采购沟通和评审沟通等方式了解与确认，通过每次的合作及沟通了解满意的程度。

c) 客户的需求和期望，依据5.1.2要求，通过沟通、合同评审、提供其满意的产品和服务，最后通过满意度调确认其满意的程度。

d)物流及其他社会需求的需求和期望，依据5.1.2要求，通过沟通或反馈的方式予以了解、确认和满足。

e)通过公司股东会议和公司章程的落实了解和满足其需求和期望。 4.3管理体系的范围

4.3.1采用GB/T19001-2015/ ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》所有要求

4.3.2对公司产品XXX、XXXX、XXXX等经营管理所涉及的各项活动。 4.4 管理体系及其过程

本公司依据GB/T19001—2015/ ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、

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GB/T24001—2015 ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001—2011/ OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》及相关法律法规，建立并保持相应文件化的管理体系，管理体系所需的过程，各部门通过贯彻实施，并不断加以完善，以确保体系的有效运行。

4.4.1管理体系策划

为了使活动符合公司战略方针、达到预期的目标、符合规定的要求，应在有关活动开展前进行必要的策划活动，做好各项准备工作。

a) 策划时机： ①新的管理体系建立； ②新开发设计的产品； ③开展某项特定的活动等；

④产品标准或者涉及环境方面的法律法规有变更时，视变更对管理体系的影响而定。

b) 策划活动由管理者代表组织，体系专员协调，各相关部门协助。 c) 策划活动形成文件应满足要求，并与管理体系的相互之间的过程要协调一致。

d) 策划活动应包括以下内容：

①根据公司实际识别管理体系的过程，结合标准要求，形成过程网络，明确输入、输出和接口，规定职责；

②确保并配套管理活动所需的资源；

③制订有关过程运行和控制的准则和方法；分析各项职能活动所需的信息，明确信息收集、分析、传递的方法；

④促进管理体系的持续改进。 4.4.2经营管理所涉及的过程 a)过程主要包括：

1.方针、目标策划；2.组织架构与职能设置；3.体系策划；4. 风险与机遇

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管理；5. 相关方需求与期望分析；6. 知识管理；7.人力资源管理；8. 设施管理；9. 产品设计与开发； 10.采购；11.产品标识与追溯；12.生产 13化学品管理；14. 环境管理；15. 监视和测量；16. 不合格品管理；17.产品贮存、防护、运搬；18内部审核；19. 绩效与合规性管理；20. 改进。

b) 形成文件的过程见附件《程序文件目录清单》。

5领导作用与员工的参与协商

5.1领导作用及其承诺 5.1.1总则

总经理应对管理体系的建立、实施和改进做出承诺。通过：

a）向员工传达满足顾客和法律法规有关要求及其要求对公司发展的重要性；

b）组织人员制订并贯彻实施质量、环境和职业健康安全方针和目标及指标；

c）确保管理体系要求融入公司的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）适时提供管理体系运行必需的资源，确保管理体系所需的资源是可用的；

f）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；

g）促进、指导和支持人员为质量管理体系的有效性做出贡献； h）实施管理评审活动，掌握管理体系的运行情况，确保管理体系实现预期结果；

i）推动改进；

j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 5.1.2以顾客需要和法律法规及社会需求为关注焦点

a）公司应理解顾客目前和未来的需要，满足顾客要求并尽力超越顾客的

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期望。

b）应建立企业的目标，该目标应能体现顾客满意和法律法规要求的宗旨。 c）通过多种方式如市场调研，直接和间接的抽样调查、分析预测，确定顾客的需要和期望。

d）及时收集相关的法律、法规和社会要求，包含产品、环境保护职业健康安全方面。

e）将顾客的需要和期望转化为产品的要求，法律法规和社会要求转化为内部的管理要求，再进一步转化成在产品实现的输入，成为生产过程和服务运作的依据。

f）通过管理体系的有效运行，以确保在产品实现过程满足规定要求和环境保护方面达到法律法规的要求，向市场提供符合顾客要求的产品，对社会达成环保的要求，使顾客满意，对社会负责。

5.2质量、环境和职业健康安全方针

方针是公司质量、环境和职业健康安全管理的宗旨和方向,是公司总体经营方针的组成部分。

5.2.1方针内容 5.2.2方针含义

a) 质量是赢得客户信赖的基础，全体员工一定要树立质量第一，以顾客为关注焦点的思想，精益求精，为社会提供优质的产品和服务，致力于超越客户期望，增进客户满意，才能确保企业的可持续发展。

b) 坚持安全第一的原则，以员工的身心健康安全、环境可持续发展为关注焦点，致力于打造良好的工作环境和氛围。

c) 遵守适用的法律法规及其它要求，持续做好环境因素、危险源、及风险辨别、评价，节约能源、降低损耗，致力于保护自然生态环境和社会环境。

公司所有员工都必须认真学习理解质量、环境和职业健康安全方针的内涵，贯彻实施管理体系并不断改进，确保产品质量满足客户要求、生产过程

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满足环保和职业健康安全要求，同时也确保目标的实现。

5.2.3方针的贯彻实施

a) 方针制定后，通过下发文件、会议、墙报、标语等方式在企业内外予以宣传，确保每一位员工都熟悉了解并贯彻执行。

b) 各部门必须确保所属人员都理解方针并贯彻执行。

c) 应对方针进行定期评审和修订，以适应内外部环境条件的变化，确保方针适宜性和充分性。

5.3公司的岗位、责任、职责和权限 5.3.1组织架构

为了确保管理体系的有效运行, 总经理应制订组织架构图，明确规定与管理体系运行有关的职能（包括职责和权限）及相互关系包括职能层次间的相互关系。

a) 本公司的组织机构图见附件A； b) 职能分配表见附件B1、B2、B3。

5.3.2本公司由总经理指定一名管理层中的人员为管理者代表，管理者代表除承担其原有职责外，还应拥有以下职责和权限：

a) 确保建立管理体系并保持有效运行；

b) 向总经理报告管理体系的运行绩效，包括改进的需要；

c) 及时贯彻有关法律法规和顾客要求，促进和提高整个公司内满足顾客要求、环境保律法规要求的意识；

d) 防止环境污染和人身伤害的形成，对外树立企业形象，促进客户和社会对公司的认同感。

e) 负责管理体系有关方面的对外联络和交流。

5.3.3编制各部门、各种人员的职能、职责，详见FY0301《岗位责任制》。 5.4职业健康安全管理的参与和协商

5.4.1公司鼓励和支持职工选出代表参与协商企业工资职工权益，符合工

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资集体协商制度的要求，满足广大职工参与最关心、最直接、最现实的根本利益问题的参与决策权。

5.4.2公司鼓励和支持职工参与各项流程、规范、改进措施的讨论和实施，确保符合安全生产的要求。

6策划

6.1风险与机遇的应对措施 6.1.1总则

公司按照《风险与机遇管理程序》分析公司的环境和相关方的要求，并确定需要应对的风险和机遇 。包括：

a）对产品开发、物料采购、供应商评审、订单评审、生产过程 、测量活动、产品防护、产品交付和服务等过程的策划和控制，预防风险的产生。

b）持续地识别环境因素和危险源，进行环境因素、风险评价及其控制策划；并根据内、外部相关变化，及时更新这些信息。

c）任何必要的消除、降低、控制环境影响和风险的措施均应在影响、危险情况发生之前得到实施。

d) 通过平时监管、内部审核、信息管理和管理评审等手段增强有利影响；避免或减少不利影响； 实现改进。

e) 鼓励采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及其他可取和可行的事物，以应对公司或其顾客需求。

6.1.2环境因素

在所界定的环境管理体系内，考虑到生命周期，确定经营过程、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素及其相关环境影响。按照《环境因素管理程序》应对。

6.1.3危险源辨识与职业健康安全风险评估

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应辨识工作区域内的危险源，并对风险进行评价和控制。识别潜在的紧急情况，包括应对紧急事件的预防和与应对办法。按照《生产安全风险识别管理程序》管理。

6.1.4合规义务

识别并及时获取适用于本公司经营活动、产品提供和服务中质量、环境因素、职业健康安全要求的法律法规和其他要求，并向员工有效的宣贯，以确保本公司满足法律法规和其他要求。按照《绩效监测与合规性评价管理程序》实施评价。

6.1.5控制措施的策划 a）控制策划应遵循的原则：

1) 对于重要环境因素，优先在源头上进行控制（源头控制），其次在过程中进行工程控制和管理控制（过程控制），最后才考虑末端治理；

2) 对于职业健康安全风险，应优先考虑消除危险源；其次是降低风险，并控制残余（剩余）风险；最后再依次考虑整体防护和个人防护。

b）在策划重要环境因素、中度以上风险的控制时，应确定以下内容（但不限于）：

1) 消除、降低、控制和应急的措施(如目标与管理方案、运行控制、应急预案)；

2) 应提供给员工的信息，包括与其工作相关的环境因素、风险及其控制要求；

3) 应对员工实施的培训教育，包括其职责与作用、意识、作业程序、防护等；

4) 确定必要的组织措施和职责权限；

5) 上述措施实施过程及其效果的监测活动和监测手段。

在确定控制措施时，应考虑管理经验、措施可行性、这些措施是否会带来新的重要环境因素和高中度风险，以及风险是否会转移到其它场所。

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6.2目标及其实现的策划

公司按照《经营方针、目标及方案管理程序》进行：

6.2.1公司应建立质量、环境和职业健康安全目标，分解至生产过程工序、职能部门、车间、仓库和班组，并对其进行检查和评价。

6.2.2针对所订立的质量、环境、职业健康安全目标和指标制定切实可行的管理方案，以确保改进公司的各项预期目标能够达成。

6.3管理体系变革计划

当公司确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施（见4.4）。 应当考虑：

a）变更目的及其潜在后果； b）管理体系的完整性； c）资源的可获得性；

d）职责和权限的分配或再分配。

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7支持

7.1 资源 7.1.1 总则

为确保方针和目标及产品实现要求的实施，总经理应适时地确定并提供适宜、充分的资源，以确保建立、实施和改进管理体系的过程；满足顾客和环境法律法规的要求；提高环境和职业健康安全绩效。

资源——包含：人力资源、设备设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源。同时应考虑：

a) 现有内部资源的能力和局限性； b) 需要从外部供方获得的资源。 7.1.2 人员

为了确保管理体系的有效运行，根据《人力资源管理程序》确定各职能岗位对人员的需求进行配置，以确保岗位人员的技能和经验获得资格，承担管理体系的各项活动，并确保这些人员能胜任其岗位要求。

7.1.3 基础设施

根据产品实现过程和环境保护的需要，识别、提供并保持实现产品符合规定要求和预防污染所需要的设施、设备，并进行适当的维护保养，确保设施、设备的完好。

按照《设备、设施管理程序》对生产设备、设施进行管理。 注：基础设施可包括： a）建筑物和相关设施； b）设备，包括硬件和软件； c）运输资源； d）信息和通信技术。 7.1.4 过程运行环境

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公司应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。

注：适当的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，例如： a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；

b）心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）； c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。 公司应控制和管理人和物理的因素，制造一个和谐、轻松愉快、团结协作、心情舒畅的工作环境，以提高生产过程中的人和物的有效性和效率。

7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1总则

当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。

7.1.5.2 测量溯源

当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，测量设备应：

a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；

b）予以识别，以确定其状态；

c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。

当发现测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应采取适当的措施。

7.1.5.3按照《测量设备管理程序》管理

a) 质保部应确定产品实现过程中所需的测量并提供测量需要的监视和测量设备，以证实产品符合规定要求。

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b) 对监视和测量设备进行有效的控制，以确保测量结果的有效性。 7.1.6 组织的知识

各部门应确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。 这些知识应予以保持，并在必要范围内可得到。

为应对不断变化的需求和发展趋势，应审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识和知识更新。

具体依《知识管理程序》管理。 7.2 能力

根据各岗位的工作特点与不同性质，对人员能力要求不同，包括各级管理层、技术、管理人员、作业员工等各类人员的任职资格和工作能力，确定培训的需求。

a) 办公室根据各部门的培训要求及企业发展需要，确定培训需求，编制培训教育计划，培训对象应包括各级领导、管理人员和技术人员。

b) 办公室根据培训计划组织培训教育的实施工作，做好培训记录。 c) 确定评价培训有效性的方法，对培训内容和方法以及培训结果进行评价。

d) 保存员工的受教育、培训的记录。

e) 员工培训的实施按照《人力资源管理程序》进行。 7.3 意识

公司各阶层应组织员工进行质量、环境和职业健康安全意识和管理体系知识方面的培训，以提高员工的质量、环保和职业健康安全意识，确保：

a）员工充分理解公司的方针和目标，理解其本职工作的相关性和重要性， b）充分认识到本人在实现方针和目标中的责任和义务以及应作出的努力和贡献；包括改进绩效的好处以及不符合管理体系要求的后果。

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7.4 沟通

公司建立《信息交流管理程序》，确保与管理体系相关的内部和外部沟通。 7.5 形成文件的信息

按照《文件管理程序》界定管理体系所要求的文件，并进行制定﹑修改﹑收发﹑废止和保管。确保：

a）各部门取得正确及有效的文件。

b）对公司管理体系的文件进行有效地管制。

8 运行

8.1 运行的策划和控制

为满足产品和服务提供的要求，并实施第6章所确定的措施，公司建立必要的程序对所需的过程进行策划并依照实施和控制。形成文件策划的控制过程见《程序文件目录清单》。

8.2产品和服务的要求

8.2.1按照《顾客需求管理程序》保持同客户的沟通，了解客户需求与期望和对客户要求的产品与服务进行评审。

8.2.2由技术开发部依照《设计与开发管理程序》对客户要求的产品与服务进行转化为产品规格书、技术图面、工艺资料、质量承诺等文件信息按照《文件管理程序》进行管控。

8.3 设计和开发

8.3.1依照《设计与开发管理程序》对产品的设计和开发过程实施管控，确保随后的产品和服务的提供满足客户需求。

8.3.2依据《设计变更管理程序》对设计变更进行管控，确保变更及各项措施传递到各相关方。

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8.4外部提供的过程、产品和服务的控制

根据《采购管理程序》进行物料供应商的选择、评定与管理，对采购过程和结果的控制。确保采购产品符合规定要求。

8.5生产和服务的提供 8.5.1生产和服务提供的控制

8.5.1.1按照《生产管理程序》进行产品的生产控制

8.5.1.2按照《设备、设施管理程序》对生产和服务运作的设施、设备进行使用和维护的控制，确保其运行的能力和完好性。

8.5.1.3按照《产品监视和测量管理程序》与《测量设备管理程序》进行监视和测量设备的控制，以满足产品和过程测量能力的要求。

8.5.1.4按规定的要求进行检验和试验。检验合格后才能接收、转序和交付，如客户对产品有环境、职业健康安全方面要求，也要同时检查确认。

8.5.1.5对产品实现过程中涉及关键过程或特殊过程进行重点控制，具体依据《关键工序管理规定》执行。

8.5.2标识和可追溯性

8.5.2.1生产车间、仓库对产品以及监视和测量后的状态应予以适当的标识。

8.5.2.2在生产中，需对产品加以适当的区分时，如原材料、半成品、成品，应规定适当的方法加以标识。

8.5.2.3当有可追溯性要求时，应采用唯一标识并加记录。

8.5.2.4产品的标识和测量、监视状态的标识，具体按《标识和可追溯性管理程序》进行。

8.5.3顾客财产

本公司的顾客是指顾客的知识产权和个人信息。相关人员在使用时应对其给予防护和维护，不能随意使用或泄漏。

8.5.4产品防护

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制造部所属车间、物流部仓库应对生产过程中所有的产品采取相应的措施，以防止产品在交付到目的地前损坏或变质，这些措施包括标识、搬运、包装、

贮存、交付等防护措施。对于在转运过程中容易泄漏而产生污染的物品，应保证包装和防护良好。具体按《贮存、防护、运搬管理程序》进行。

8.5.5交付后的活动

公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。按照《顾客反馈管理程序》和《顾客投诉处理制度》对客户反馈进行处理。

8.5.6更改控制

对生产和服务提供的更改由相关部门会审，得到批准后执行；与客户有关的变更应当得到客户的确认，以确保持续地符合要求。按照《设计变更管理程序》管理。

8.6 产品和服务的放行

8.6.1应在产品完成后，按照成品检验标准规定的各个项目得以验证，产品和服务的要求已得到满足，才能向客户交付。

8.6.2所有的监视和测量未完成前，成品不得放行交付，除非质保部主管的批准，必要时得到客户的同意。

8.6.3监视和测量的记录应根据验收准则做出是否符合规定要求，可否放行的结论，并由经授权负责放行的人签署。并按照《记录管理程序》管理。

8.7 不合格输出的控制

8.7.1按照《不合格品管理程序》对不符合法律法规的环境、职业健康安全行为和不符合产品要求的产品进行识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。

8.7.2依据《改进管理程序》，对发现的不合格品、不符合、事故/事件进行控制，降低/减少不符合、事故/事件的不良影响或危害，防止再发生。

8.8环境与职业健康安全体系的运行策划与控制

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8.8.1按照6.1与6.2对环境与职业健康安全体系的运行策划和确定目标和方案。

8.8.2根据《法律法规和其他要求管理程序》收集有关法律法规要求，进行有效的宣贯，以确保本公司满足法律法规和其他要求。

8.8.3按照《安全生产管理制度》进行有效培训、严格要求，落实执行，确保生产安全。

8.8.4根据《环境因素管理程序》识别和管理环境因素，重点对废气、废水、噪声、固定废弃物进行控制，确保符合规定要求。提倡节约用水、用电以减少公司生产运作对环境的影响。

8.8.5按照《化学品管理程序》对公司内所使用的化学品进行控制和管理。 8.8.6公司在产品和服务的设计与开发过程中，应考虑在产品生命周期的各阶段：

a）适当时，确定产品和服务的采购的环境要求； b）与外部供应商交流相关环境要求；

c）考虑提供与产品或服务的运输、交付、使用、生命结束处置和最终处置过程中的潜在重大环境影响相关信息的需求。

8.9应急准备和响应

根据《应急和响应管理程序》落实培训、演练和测试。使本公司在发生紧急事件时，能及时采取有效的应变措施，防止事件的扩大，消除或减轻事件对公司造成的人身伤害和环境财产影响。

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1产品过程的监视和测量

a) 制造部、质保部应对产品的实现过程进行监视和测量。

b) 质保部根据《产品监视和测量管理程序》对产品特性各阶段的结果进

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行监视和测量，以证实提供的产品是否满足规定要求。

9.1. 2环境和职业健康安全监视、测量按照《绩效监测与合规性评价管理程序》进行。

a) 委托环保部门对公司排放的废水、噪音进行检测。

b) 对身体健康有危害的作业场所员工，安排岗前、岗中和岗后进行职业健康体检。

c) 办公室对管理体系各过程的监视和测量。如现场环境检查、方案实施情况检查、环境运行控制检查等，填写【生产安全、职业健康安全、环境检查表】。

9.1. 3顾客满意调查

市场部应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，建立收集、分析和监视顾客满意度的信息。

9.1.4 分析与评价

各主管部门应对监测结果运用统计技术进行数据分析和综合评估，对于监测发现的不符合，应采取必要的处置措施，分析引发不符合的原因，采取适宜的纠正措施。相应的记录应当按照《记录管理程序》进行管理

9.1.5合规性评价以及绩效评估按照《绩效监测与合规性评价管理程序》执行。

9.2内部审核

根据《内部审核管理程序》对管理体系进行审核，确定管理体系的是否有效运行，对审核中发现的问题及时采取纠正措施，确保管理体系有效运行和持续提升。

9.3管理评审

按照《管理评审程序》进行理评审活动，确保管理体系持续运行的适宜性、充分性与有效性。

10 改进

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按照《改进管理程序》确定和选择改进机会，并采取必要措施，以达到预期的结果。

10.1针对已出现的不合格和不符合，采取适当的措施，消除不合格原因，防止不合格再发生。

10.2 持续改进 依据公司实际的生产经营状况，在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划地开展旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值活动。

附件C

程序文件目录 FY020001 《经营方针、目标及方案管理程序》 FY020002 《文件管理程序》 FY020003 《记录管理程序》 FY020004 《风险与机遇管理程序》 FY020005 《生产安全风险识别管理程序》 FY020006 《环境因素管理程序》 FY020007 《化学品管理程序》 FY020008 《应急和响应管理程序》 FY020009 《事故管理程序》 FY020010 《相关方管理程序》 FY020011 《知识管理程序》 FY020012 《信息交流管理程序》 FY020013 《法律法规和其他要求管理程序》 FY020014 《人力资源管理程序》 FY020015 《顾客需求管理程序》 FY020016 《设计与开发管理程序》 FY020017 《设计变更管理程序》 FY020018 《采购管理程序》 FY020019 《设备、设施管理程序》 FY020020 《模具及工装管理程序》 FY020021 《测量设备管理程序》 FY020022 《生产管理程序》 FY020023 《标识和可追溯性管理程序》 FY020024 《贮存、防护、运搬管理程序》 24 / 25

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FY020025 《顾客反馈管理程序》 FY020026 《不合格品管理程序》 FY020027 《产品监视和测量管理程序》 FY020028 《内部审核管理程序》 FY020029 《绩效监测与合规性评价管理程序》 FY020030 《管理评审管理程序》 FY020031 《改进管理程序》

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