九安医疗：第二届董事会第二次会议决议公告 2011-02-25

天津九安医疗电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年2月17日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第二次会议的通知，会议于2011年2月24日上午10：00在公司会议室以电话会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，一致同意聘任李勤女士为公司审计部负责人。

经审慎检查李勤女士的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2011年2月25日

附件：

李勤，女，1971年出生，大学本科，中级会计师。2002年至2008年担任天津绿源生态能源有限公司财务经理；2008年至2009年担任天津成湖实业有限公司财务科长；2009年至今担任天津九安医疗电子股份有限公司财务主管。李勤女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。