九安医疗：第二届董事会第一次会议决议公告 2010-12-14

天津九安医疗电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年12月1日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第一次会议的通知，会议于2010年12月11日上午11：30在天津晋滨国际大酒店会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，一致选举刘毅董事为公司第二届董事会董事长。

董事对本议案发表了意见，刘毅先生的简历详见2010年11月18日公司第一届董事会第十五次会议决议公告。

二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，一致选举章苏阳董事为公司第二届董事会副董事长。

董事对本议案发表了意见，章苏阳先生的简历详见2010年11月18日公司第一届董事会第十五次会议决议公告。

三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，根据董事长的提名，决定聘任李志毅先生为公司总经理、马雅杰先生为公司

董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任张凤云女士为公司财务总监、王任大先生为公司总工程师。

董事对本议案发表了意见，李志毅先生的简历详见2010年11月18日公司第一届董事会第十五次会议决议公告，其他相关人员简历详见附件。

四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

七、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

上述四项工作制度的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 八、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，决定战略委员会由董事刘毅、李志毅、章苏阳组成，其中董事刘毅为主任委员；提名委员会由董事刘毅和董事李罗力、陈俊发组成，其中董事李罗力为主任委员；薪酬与考核委员会由董事李贵平和董事吴思、陈俊发组成，其中董事吴思为主任委员；审计委员会由董事陈俊发、吴思、李罗力组成，其中董事陈俊发为主任委员。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2010年12月14日

附件：

张凤云女士，本公司财务总监，19 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。19年毕业于天津市财经学院工业会计专业，会计师。1971年10月至1982 年1月任天津市空气压缩机厂材料会计、成本会计；1982 年1月至1995年10月任天山制冷设备公司财务部成本会计、财务科长、审计科科长；1995 年10月至1997 年3 月，任天山制冷设备公司总会计师；1997年3月至2008 年1 月，任公司财务经理；2008 年1月至今，任公司财务总监、财务负责人。张凤云女士间接持有519.52万股公司股份，未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

王任大先生，本公司总工程师，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990年8月毕业于天津大学精密仪器系，获工程学士学位，并保留研究生学籍，分配到中船总707 所传感组件研究室从事研发工作；1992年8月，于天津大学精密仪器系测试计量技术及仪器专业攻读硕士学位，并于1994年9月获硕士学位。1995 年5月至1999年5月，在柯顿公司从事电子血压计的总体方案设计和研发管理工作，任公司技术部经理；2000年3月至2000年8月就职于天大天财股份有限公司研发中心，任硬件部经理，主持天财股票机顶盒的硬件平台研发工作；2000年8 月至2004年12月，任天大新纵横技术有限公司技术总监，主持人体健康信息平台、无创血糖项目、牛奶成分分析仪的研发；2005年2月至今任公司总工程师，从事家用电子医疗产品的总体方案设计和研发管理工作。王任大先生间接持有304.11万股公司股份，未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

马雅杰先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002年7月毕业于河北石家庄经济学院投资经济专业，获经济学学士学位；2004年12月毕业于南开大学金融工程学院投资管理专业，获经济学硕士学位。2004年12月至2007年12月，南京水运实业股份有限公司（SH 600087）证券投资部工作，2006年5月起担任南京水运证券事务代表岗位的工作。2007 年12月至今，担任天津九安医疗电子股份有限公司董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。